Η Γερουσία των Φιλιππίνων ερευνά υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος €100.000.000 στην οποία εμπλέκονται τρία καζίνο της χώρας.
Η επιτροπή ελέγχου μαύρου χρήματος θα συγκληθεί την επόμενη Τρίτη για την υπόθεση, ενώ ταυτόχρονα διεξάγει τις δικές της έρευνες και η επιτροπή ελέγχου παιγνίων της χώρας. Όπως αφήνουν να διαρρεύσει πρόκειται πιθανών για τη μεγαλύτερη υπόθεση ξεπλύματος μαύρου χρήματος που έχει συμβεί στη χώρα.
Νωρίτερα αυτήν τη βδομάδα τα media της χώρας αναφέρθηκαν στην υπόθεση λέγοντας ότι τα χρήματα προέρχονται από κλοπές που διέπραξαν Κινέζοι hackers σε τράπεζες. Λέγεται ότι τα 100 εκ. εισήχθησαν στο τραπεζικό σύστημα των Φιλιππίνων, πουλήθηκαν σε ανταλλακτήριο μαύρης αγοράς, μεταφέρθηκαν σε τουλάχιστον τρία τοπικά καζίνο και μετά μεταφέρθηκαν πάλι σε ανταλλακτήριο εκτός της χώρας.
Πηγές αναφέρουν ότι τα τρία καζίνο που εμπλέκονται στην υπόθεση είναι τα Solaire Resort & Casino, Midas Hotel and Casino, and City of Dreams Manila.
Η επιτροπή ελέγχου παιγνίων της χώρας σε ανακοίνωση της γράφει: «Η PAGCOR αναμένει τα εμπλεκόμενα καζίνο να αποστείλουν τα σχόλια τους σχετικά με την υπόθεση μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Απαιτούμε τα καζίνο να υιοθετήσουν πιο αυστηρούς κανόνες όσον αφορά τις κινήσεις κεφαλαίων και στην πώληση μαρκών για παιχνίδι. Επιπλέον, θα πρέπει να ενσωματώσουν το πρωτόκολλο ‘know your customer’. Αξίζει να σημειώσουμε πως κανένα από τα εμπλεκόμενα καζίνο δε διατηρεί τραπεζικούς λογαριασμούς στις τράπεζες μέσω των οποίων πρωτο εισήχθησαν τα χρήματα στο τραπεζικό σύστημα των Φιλιππίνων.»
Η υπόθεση έχει εγείρει συζητήσεις σχετικά με το κατά πόσο είναι σωστό που η επιτροπή ελέγχου μαύρου χρήματος δεν ελέγχει τα καζίνο.