Για σήμερα έχουν κληθεί σε απολογία ενώπιον της τακτικής Ανακρίτριας Ρόδου και πιθανότατα θα ζητήσουν νέα προθεσμία, δύο εντεταλμένοι της «Καζίνο Ρόδου ΑΕ» που διώκονται για κακουργηματική φοροδιαφυγή.
Η έρευνα κινήθηκε μετά την ολοκλήρωση τακτικού φορολογικού ελέγχου, που διενεργήθηκε στις οικονομικές χρήσεις των ετών 2007 έως 2011 και την έκδοση έκθεσης ελέγχου με την οποία εντέλλεται να καταβάλει στο Ελληνικό Δημόσιο 8,5 εκατ. ευρώ περίπου, η εταιρεία Καζίνο Ρόδου ΑΕ.
Το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων είχε υποβάλει αρμοδίως στην Εισαγγελία Πλημμελειοδικών Ρόδου δύο μηνυτήριες αναφορές κατά ισάριθμων εκπροσώπων της εταιρείας και ζητά την άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του, για ανακριβή υποβολή ΦΠΑ το οικονομικό έτος 2011, το ύψος της οποίας έχει προσδιορίσει στις 230.000 ευρώ περίπου.
Η εταιρεία, όπως έγραψε η «δημοκρατική», εξέφρασε επιφυλάξεις για την ορθότητα των διαλαμβανομένων στην έκθεση του Κέντρου Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και ανέθεσε σε δικηγορικό γραφείο των Αθηνών την υποβολή προσφυγής στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες ο έλεγχος του Κ.Ε.ΜΕ.ΕΠ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, διαπίστωσε μεταξύ άλλων διαφορές στον φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων συνολικού ύψους 1.450.000 ευρώ περίπου.
- Οι διαφορές προέκυψαν συγκεκριμένα διότι ο έλεγχος έκρινε δαπάνες της εταιρείας μη παραγωγικές.
- Οι λογιστικές διαφορές του ελέγχου ανέρχονται συγκεκριμένα στο ποσό των 6,9 εκατ. ευρώ περίπου για την ελεγχόμενη περίοδο.
- Η διαφορά του ΦΠΑ που προσδιορίστηκε από τον νέο έλεγχο των φορολογητέων εκροών και εισροών ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 1.117.000 ευρώ περίπου.
- Οι διαφορές στον ΦΠΑ προέρχονται κυρίως μετά τον νέο προσδιορισμό της αξίας αγαθών και υπηρεσιών που παρείχε δωρεάν η εταιρεία σε πελάτες της.
Όπως ξανάγραψε η «δημοκρατική», οι επιθεωρητές δεν αναγνώρισαν ως έξοδα, που εκπίπτουν, δαπάνες για «complimentary» υπηρεσίες σε πελάτες της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα δεν θεωρούν ότι θα έπρεπε να συμπεριληφθούν στα έξοδα της επιχείρησης οι ναυλώσεις αεροσκαφών για τη μεταφορά πελατών σε οργανωμένα γκρουπς από το Ισραήλ, η κάλυψη των εξόδων διαμονής τους ως και η μη καταβολή του αντιτίμου εισόδου τους στην επιχείρηση.
Τα έξοδα αυτά σε βάθος πενταετίας καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό του προστίμου και ήδη η εταιρεία βρίσκεται στην εξαιρετικά δύσκολη θέση να εξετάζει την αναθεώρηση του πλάνου ενίσχυσης της πελατείας της με τουρίστες από το Ισραήλ, ως και διακοπή του προγράμματος ναυλωμένων πτήσεών της.
Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν, ότι οι εκπρόσωποι της εταιρείας διαμαρτύρονται και για τον πρόσθετο λόγο ότι ανάλογα «complimentary» έξοδα έχουν αναγνωριστεί σε όμοιους φορολογικούς ελέγχους άλλων καζίνο ως νόμιμα.